Таможня: в Ростовской области выявлена схема незаконного вывода капитала из страны

Ростов-на-Дону, 17 октября 2018. DON24.RU. Коммерческая фирма из Азова подозревается в незаконном выводе за пределы страны почти 400 млн рублей, сообщили в Ростовской таможне.

Как отметили представители ведомства, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Азове, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны. Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту – стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму оплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долларов. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн рублей.

В результате таможней выявлены признаки уголовного преступления, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ – уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере.

«В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:



Подборка новостей:

«Ростов» открывает сезон спаррингом с румынским «Политехником»
Спасатели поблагодарили «МРСК Юга» за помощь
Обещали за фильм 20 тысяч долларов: СКР расследует обстоятельства убийства Александра Расторгуева
Жители Донбасса смогут оформить российские загранпаспорта в любом регионе 
Адвокат таганроженки Воеводиной: Оксане и ее ребенку угрожают неизвестные
В Батайске на ходу загорелся КамАЗ с водителем в кабине
В Москве коронавирус выявили у трех жителей Ростовской области
Стала известна личность 20-летнего водителя, погибшего в ДТП на Ленина в Ростове

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *