Таможня: в Ростовской области выявлена схема незаконного вывода капитала из страны
Ростов-на-Дону, 17 октября 2018. DON24.RU. Коммерческая фирма из Азова подозревается в незаконном выводе за пределы страны почти 400 млн рублей, сообщили в Ростовской таможне.
Как отметили представители ведомства, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Азове, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны. Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту – стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму оплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долларов. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн рублей.
В результате таможней выявлены признаки уголовного преступления, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ – уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере.
«В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.
