Вывели в «тень» около 1 млрд рублей: на Дону задержали семерых подозреваемых в денежных махинациях

Фото: Кадр видео пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области. ©
В домах задержанных провели 20 обысков

Ростов-на-Дону, 13 марта 2019. DON24.RU. Семерых подозреваемых в неправомерном обороте денежных средств задержали сотрудники донского главка, совместно с представителями регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, фигуранты регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу денег с вымышленным указанием назначения платежа. Всего в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа они создали 200 подставных организаций и вывели в теневой оборот около 1 млрд рублей. 

Во время предварительного расследования уголовного дела стражи порядка провели 20 обысков, изъяли 250 пластиковых карт, которые были  оформлены на подставных лиц, а также 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерские документы и другие предметы.  

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. «Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — пояснила Ирина Волк. 

 

 

Читайте также:  В Ростове капитана судна будут судить за контрабанду валюты

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:



Подборка новостей:

Резали или подвешивали: покалеченного живодерами пса спасли в Шахтах
На Дону растет спрос на услуги автослесарей и стилистов
В Ростовской области фермера лишили свободы за мошенничество почти на 3 млн рублей
Ростовчане смогут поздравить друг друга с Днем России на языках народов РФ
Экс-наставник ФК «Ростов» будет главным тренером «Уфы» на Лиге Европы
Поддельное лекарство от рака нашли в донской больнице
В Ростовской области пропала пожилая женщина, нуждающаяся в медицинской помощи
Наши в Риме: фильм ростовского режиссера попал в лонг-лист международного фестиваля

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *