Вывели из России более 2 млрд рублей: вынесен приговор ростовчанину и гражданке Украины

Ростов-на-Дону, 29 мая 2018. DON24.RU. В Ростове вынесен приговор за незаконный вывод за рубеж более двух млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по РО, гражданка Украины Марина Максимова и ростовчанин Евгений Кулик признаны виновными в организации преступной схемы.

Было установлено, что в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций» они привлекли своих знакомых. В 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. После чего в банках были открыты расчетные счета и предоставлены подложные документы об импорте товаров в Россию. Фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок. Всего они использовали реквизиты 8 фиктивных организаций, с помощью которых им удалось вывести из страны более 2 млрд. рублей.

Кировский районный суд признал подсудимых виновными в совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ближайшие пять лет они проведут в колонии общего режима. Также суд обязал их выплатить по 300 тысяч рублей штрафа.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:



Подборка новостей:

Потратили 2,5 млрд: в Ростовской области запустили две газораспределительные станции
Планы на лето у ростовчан могут измениться: Путин запретил авиакомпаниям летать в Грузию
Византийскую тарелку с изображением льва нашли при раскопках в Ростовской области
Анна Вяхирева — лучший игрок победного матча с «Ференцварошем»
Глава Администрации Волгодонского района предстанет перед судом
Большинством новых заболевших коронавирусом на Дону являются люди в возрасте от 18 лет
На трассе М-4 «Дон» водитель «ГАЗель» врезался в микроавтобус: пострадали три человека
В Новочеркасске пожилой лихач на мотоцикле сбил 27-летнюю девушку

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *