В Ростове силовики задержали восьмерых теневых банкиров, которые на обналичивании заработали 1,3 млрд рублей

По данным следствия, промышляли банкиры в период с 2007 по 2022 год.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что донские правоохранители пресекли деятельность черных банкиров, занимающихся обналичиваем денег. 

Были задержаны восемь подозреваемых. Следствие считает, что в период с 2007 по 2022 год они оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию средств, и тем самым способствовали уклонению от налогов. Для ведения своей нелегальной деятельности «банкиры» открыли 38 фирм, через которые проводили транзакции.

 

Чтобы придать операциям законный вид банкиры разработали специальную многоуровневую схему. Деньги перечислялись по цепочке нескольким фирмам и в итоге возвращались в руки бизнесменов.

Все самое интересное в нашем telegram-канале    

— За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд рублей, – рассказала Ирина Волк.

Во время обыска силовики нашли у подозреваемых документы, компакт-диски и другие предметы, которые представляют собой улики.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Для четверых задержанных суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным запретили определенные действия.

Читайте также:  Пристав в Ростовской области отправится в тюрьму из-за желания карьерного роста

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:



Подборка новостей:

Донской проект «НаукаPRO» стал лауреатом Всероссийской премии
Жителя Дона осудили за изнасилование 84-летней пенсионерки
Предложения принимаются: «Единая Россия» начала сбор инициатив для предвыборной программы
Водитель припаркованной иномарки пострадал в массовом ДТП с машиной «Почта России» в Ростове
Еще один человек в Ростовской области вылечился от коронавируса
В Ростове на Стачки насмерть сбили мужчину: видео
В Таганроге горела квартира в двухэтажном доме
Стали известны подробности о сбитой украинской ракете в небе над Ростовской областью