СК задержал руководство и сотрудников ростовского банка «Кредит-экспресс»
Ростов-на-Дону, 20 июня 2019. DON24.RU. Директор ростовского КБ «Кредит-экспресс» Алла Кабанова и пять других сотрудников банка задержаны по подозрению в хищении крупной суммы денег, сообщила официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, помимо директора «Кредит-экспресса» задержаны главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова. Кроме того, задержан владелец 10 процентов уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, основатель крупного агрохолдинга «Русское молоко».
Им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы эти лица похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США.
«Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах», — сообщила представитель СК.
На данный момент установлен 31 факт хищений средств. Проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
В следкоме уточнили, что в 2018 году «системные хищения денежных средств банка привели к отзыву Центробанком России лицензии у данного банка на осуществление банковской деятельности».
