Вывели в «тень» около 1 млрд рублей: на Дону задержали семерых подозреваемых в денежных махинациях
Фото: Кадр видео пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области. ©
В домах задержанных провели 20 обысков
Ростов-на-Дону, 13 марта 2019. DON24.RU. Семерых подозреваемых в неправомерном обороте денежных средств задержали сотрудники донского главка, совместно с представителями регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, фигуранты регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу денег с вымышленным указанием назначения платежа. Всего в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа они создали 200 подставных организаций и вывели в теневой оборот около 1 млрд рублей.
Во время предварительного расследования уголовного дела стражи порядка провели 20 обысков, изъяли 250 пластиковых карт, которые были оформлены на подставных лиц, а также 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерские документы и другие предметы.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. «Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — пояснила Ирина Волк.
