Вывели из России более 2 млрд рублей: вынесен приговор ростовчанину и гражданке Украины
Ростов-на-Дону, 29 мая 2018. DON24.RU. В Ростове вынесен приговор за незаконный вывод за рубеж более двух млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по РО, гражданка Украины Марина Максимова и ростовчанин Евгений Кулик признаны виновными в организации преступной схемы.
Было установлено, что в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций» они привлекли своих знакомых. В 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. После чего в банках были открыты расчетные счета и предоставлены подложные документы об импорте товаров в Россию. Фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок. Всего они использовали реквизиты 8 фиктивных организаций, с помощью которых им удалось вывести из страны более 2 млрд. рублей.
Кировский районный суд признал подсудимых виновными в совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ближайшие пять лет они проведут в колонии общего режима. Также суд обязал их выплатить по 300 тысяч рублей штрафа.
