Фиктивные фирмы на подставных лиц: в Ростове задержали подозреваемого в нелегальной банковской деятельности
Ростов-на-Дону, 18 мая 2019. DON24.RU. В Ростове-на-Дону полиция задержала местного жителя по подозрению в нелегальной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области совместно со следователями Главного следственного управления донского главка установили, что с октября 2015 года по август 2018 года фигурант создал в Ростове и Краснодарском крае фиктивные организации, зерегистрированные на подставных лиц. Не имея регистрации и спецразрешения, злоумышленник совершал незаконные банковские операции, используя счета подконтрольных фирм. Оборот от этой деятельности составил около 700 млн рублей, из которых около 6 млн – доход самого злоумышленника.
В рамках предварительного расследования уже проведено более 20 обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Сейчас он заключен под стражу.
