Фиктивные фирмы на подставных лиц: в Ростове задержали подозреваемого в нелегальной банковской деятельности

Ростов-на-Дону, 18 мая 2019. DON24.RU. В Ростове-на-Дону полиция задержала местного жителя по подозрению в нелегальной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области совместно со следователями Главного следственного управления донского главка установили, что с октября 2015 года по август 2018 года фигурант создал в Ростове и Краснодарском крае фиктивные организации, зерегистрированные на подставных лиц. Не имея регистрации и спецразрешения, злоумышленник совершал незаконные банковские операции, используя счета подконтрольных фирм. Оборот от этой деятельности составил около 700 млн рублей, из которых около 6 млн – доход самого злоумышленника.

В рамках предварительного расследования уже проведено более 20 обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Сейчас он заключен под стражу.

Поделись с друзьями, расскажи знакомым:



Подборка новостей:

В Ростове скончался председатель совета ветеранов Виктор Бураков
В Ростовской области при пожаре в двухквартирном доме обгорел мужчина
В Ростове 29-летний водитель переехал лежавшую на дороге женщину
В Ростове пожилой мужчина разбился насмерть, выпав из окна палаты ЦГБ им. Семашко
Волонтеры подключились к поиску без вести пропавшей в Батайске молодой мамы
Пожар на рынке «Классик»: хронология событий
На трассе Волгоград-Сальск в ДТП погиб водитель «Ауди»
В Ростове модернизировали Вечный огонь на Театральной площади