В Ростовской области задержали банду преступников, обналичивших 500 миллионов рублей
Сотрудники УФСБ по Ростовской области провели операцию по задержанию членов организованной преступной группы‚ специализирующихся на незаконном обналичивании средств․ По данным следствия‚ за шесть лет задержанным удалось незаконно обналичить более 500 миллионов рублей‚ об этом сообщает «Российская газета»․
В состав ОПГ входили руководители нескольких коммерческих организаций․ Услуги по обналичиванию средств они оказывали третьим лицам․ Деятельность ОПГ вела в период с 2018-го по 2024 годы․ Чтобы изготовить поддельные платежные поручения члены группы использовали реквизиты нескольких десятков фиктивных юридических лиц.
Двум задержанным вменяют «неправомерный оборот средств платежей»․ После допроса их отправили под домашний арест.
Поделись с друзьями, расскажи знакомым:
Подборка новостей:
Пропал 30 лет назад: близкие надеются на встречу с донским летчиком, который исчез в Афгане
Более ста иностранцев будут депортированы из Ростовской области
Больше века: в Ростовской области 132 пенсионера перешагнули столетний рубеж
В Ростовской области водитель на ВАЗе сбил 71-летнюю женщину
На Дону для тушения пожара в лесу Обливского района привлекли вертолет Ми-8
На севере Ростовской области сгорело 42 гектара леса: видео
На пороге перемен: Федерация регби Ростовской области выбирает нового президента
Стремительную карьеру из главбуха крупной компании в фермерши сделала Татьяна Кирова из Татарстана
