В Ростовской области задержали банду обнальщиков
В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность банды обнальщиков. Свою незаконную деятельность они осуществляли не только в регионе, но и в других городах России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
— В частности, членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на
расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли и пр, — рассказали в пресс-службе ФСБ России по Ростовской области.
Всего на счета юрлиц, которые были связаны с ОПГ, поступило более 1 млрд рублей. Эти деньги были использованы для незаконных банковских операций. За свои услуги члены банды брали 6-13% от перечисленной суммы.
Фото: ФСБ России по Ростовской области
