В Ростовской области задержали семерых обнальщиков, заработавших 93 млн рублей
Донские правоохранители вычислили банду обнальщиков, состоящую из семи человек. За три года они обогатились на 93 млн. рублей.
Все члены банды были из разных регионов страны. С 2020 по 2023 год они зарегистрировали более 80 фирм-однодневок, через которые выводили деньги клиентов и передавали клиентам, удерживая за собой процент за услуги. За три года оборот компаний в общей сложности составил 2 млрд рублей.
Сперва банде вменяли организацию преступного сообщества, неправомерный оборот платежей, нелегальную банковскую деятельность и незаконное образование юридических лиц. Позже им вменили еще и «Организация преступного сообщества или участие в нем», об этом официальный представитель МВД Ирина Волк.
Все члены банды находятся под стражей. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства нелегальной деятельности.
