Свидетель в суде по делу ростовского предпринимателя из «списка Титова» перепутал обвиняемых
По словам допрошенного, он забыл большую часть показаний, которые давал следователю. 
В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону продолжают рассматривать дело ростовского предпринимателя, включенного в «лондонский список Титова». Алексея Кузнецова обвиняют в том, что он за вознаграждение обналичивал средства через подставные организации. На заседании 11 декабря выступил свидетель Максим Толстокуров, на которого якобы оформлялась одна из таких фирм. Свидетель перепутал обвиняемых и забыл многие показания.
Согласно протоколам допроса Максим Толстокуров утверждал, что на него зарегистрировали фирму «Торплот». Он рассказал следователю, что на одном из сервисов по поиску работы с ним связался некий мужчина. Незнакомец предложил ему 30 тысяч рублей за регистрацию ООО на свое имя. Толстокуров подробно рассказал, как встречался с мужчиной, получал от него документы и печати компании. Следуя инструкциям, зарегистрировал в налоговой предприятие, открыл в банке расчетный счет в и подписал неизвестные ему документы у нотариуса.
На судебном заседании свидетель утверждал, что этим мужчиной был Алексей Кузнецов. Однако многое из своих показаний он забыл. Мужчина не мог пояснить, как познакомился с Кузнецовым и был ли вообще трудоустроен в тот момент. Он также затруднился сказать, сколько раз виделся с обвиняемым, с кем ездил в налоговую, в банк и к нотариусу. Однако даже не это стало самым странным в выступлении свидетеля.
В конце допроса адвокат попросил Толстокурова опознать Алексея Кузнецова среди сидящих в зале. В ответ он указал на другого обвиняемого – Игоря Колинько, бывшего подчиненного Кузнецова. Колинько работал юристом в консалтинговом центре «Агроинформ». Тогда свидетель признал, что общался именно с этим обвиняемым, но не знал его имении. Он лишь предположил, что мужчину зовут Алексей Кузнецов.
– Мужчина, с которым я общался, никогда не называл имени. Я читал в интернете про дело, там говорилось про Кузнецова. Я сделал вывод, что его зовут Кузнецов, – пояснил Толстокуров.
Различиям в показаниях и ошибкам Толстокурова даст оценку суд. Защита Алексея Кузнецова считает, что такое выступление свидетеля лишь доказывает невиновность предпринимателя.
– Большую часть показаний, данных во время следствия, Толстокуров не помнит. При этом на допросе он все обстоятельства подробно изложил. Мы считаем, что все сказанное свидетелем только подтверждает позицию защиты о том, что подсудимый Кузнецов не имеет никакого отношения к инкриминируемым ему преступлениям, – прокомментировал адвокат Кузнецова Иван Бондаренко.
Напомним, Алексей Кузнецов – основатель нескольких успешных компаний. Он создал консалтинговый центр «Агро-Информ», компанию по трейду сельхозпродукции «Альянс Агро». Его экспедиторская компания стала одной из крупнейших в Ростовской области. Кроме того, Кузнецов выкупил и восстанавливал обанкротившийся завод по производству подсолнечного масла в селе Приморка и владел элеватором в поселке Чертково.
В 2017 году в отношении Алексея Кузнецова и нескольких его сотрудников возбудили уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, бизнес Кузнецова был фиктивным, а компании создавались для обналичивания средств. В частности, утверждалось, что ООО «Югпродукт» и ООО «Международная зерновая компания-Юг» перечислили на счет одной из организаций 96,2 миллиона рублей. Кузнецов же якобы обналичил эту сумму и передал заказчикам, удержав процент за работу. Никаких доказательств следователи не нашли: ни денег, ни документов, ни печатей подложных фирм. Что бы избежать ареста, предприниматель улетел за границу. При поддержке бизнес-омбудсмена Бориса Титова в августе 2018 года он вернулся на родину. К тому моменту Кузнецов лишился практически всего бизнеса. Тем временем дело в отношении него довели до суда. В основу обвинения легли показания некоего тайного свидетеля, который вызвался дать показания в последний день следствия. На одном из заседаний в суде выступили бывшие сотрудники компаний Кузнецова «Альянс Агро» и «Агро-Информ». Они подтвердили, что фирмы вели хозяйственную деятельность. Ни о каких фиктивных фирмах свидетели никогда не слышали.
