Подделал документы: в Ростове задержан бизнесмен, подозреваемый в незаконном выводе денег за рубеж
Фото: promdevelop.ru. ©
Ростов-на-Дону, 29 июля 2019. DON24.RU. В Ростове-на-Дону полиция задержала местного жителя по подозрению в незаконном выводе за рубеж 135 млн рублей, сообщает пресс-служба донского главка. Факт данной операции выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из донского регионального управления ФСБ.
По версии следствия, директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной продаже автомобилей, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.
При обыске дома и в офисе у задержанного оперативники изъяли бухгалтерские документы, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации, которые, как сообщает пресс-служба, имеют доказательственное значение для возбужденного в отношении фигуранта уголовного дела. Ему вменяется нарушение части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В данный момент он заключен под стражу.
